El fraude de empleados en el TPV casi siempre deja rastro en los propios datos de la caja: anulaciones después de cobrar, descuentos o invitaciones sin motivo, tickets abiertos que no se cierran y descuadres al final del turno. Para detectarlo, compara esos movimientos por empleado, por turno y por local, y revisa los que se salen de lo normal.
Las señales que conviene revisar en el TPV
- Anulaciones y devoluciones: sobre todo las que se hacen después de cobrar o al final del turno.
- Descuentos e invitaciones: quién los aplica, con qué frecuencia y en qué mesas.
- Tickets abiertos o borrados: mesas que se sirven y no se cierran, o tickets que desaparecen.
- Cobros en efectivo: cambios de forma de pago y diferencias entre lo que dice el TPV y lo que hay en caja.
- Descuadres de caja: pequeños pero repetidos en el mismo turno o con la misma persona.
Cómo revisarlo sin acusar a nadie
Una señal no es una prueba. Un descuento puede tener una explicación y una anulación puede ser un error. Lo útil es comparar a cada persona consigo misma y con su turno, mirar la tendencia y no un día suelto, y hablar con el equipo antes de sacar conclusiones. Define por escrito quién puede anular, descontar o invitar, y con qué permisos en el TPV.
Qué hacer con varios locales
Con varios locales y varios TPV, revisar estas señales a mano se vuelve lento, porque cada caja guarda los datos a su manera. Juntar los datos de todos los locales en un mismo sitio te deja comparar turnos y locales con el mismo criterio.
Cómo te ayuda Rockstar Data
Rockstar Data se monta sobre tu TPV y no lo sustituye, y junta los datos de todos tus locales en un mismo sitio para que compares turnos y locales con el mismo criterio.
¿Cómo detecto tickets anulados o modificados después de cobrar en efectivo?
Saca del TPV el informe de anulaciones y modificaciones con la hora de cobro y la forma de pago. Fíjate en los tickets cobrados en efectivo que se anulan o rebajan después, sobre todo al final del turno o siempre con la misma persona.
¿Cómo audito las cajas de un grupo de diez restaurantes sin ir local por local?
Junta los datos de todos los TPV en un mismo sitio y compara cada local con el resto en anulaciones, descuentos, invitaciones y descuadres. Revisa primero los que más se desvían. Rockstar Data lo hace sobre tus TPV y, desde Advance, te avisa cuando algo se desvía.
¿Cómo controlo los descuentos y las invitaciones que autorizan los encargados?
Define por escrito quién puede autorizar descuentos e invitaciones, hasta qué importe y con qué motivo, y configura esos permisos en el TPV. Revisa cada semana un informe por encargado y compara entre locales y turnos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé si un empleado me está robando en el TPV?
Revisa en los datos del TPV las anulaciones después de cobrar, los descuentos e invitaciones, los tickets abiertos o borrados y los descuadres de caja. Compara cada empleado con su propio turno y con el resto, y fíjate en lo que se repite, no en un día suelto.
¿Una anulación en el TPV es señal de fraude?
No por sí sola. Las anulaciones pueden ser errores normales del servicio. Se vuelven una señal cuando se repiten con la misma persona, en el mismo turno o justo después de cobrar.
¿Qué permisos del TPV conviene limitar?
Los de anular tickets ya cobrados, aplicar descuentos e invitar. Decide por escrito quién puede hacerlo y revisa esos movimientos cada semana.
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